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汇冠股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

2016-09-18 16:57:19 来源: 交易所

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月18日讯

  证券代码:300282 证券简称:汇冠股份 公告编号:2016-063

  北京汇冠新技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次

  会议由董事长解浩然先生召集,并于 2016年 9月 10日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2016年 9月 13日以通讯方式召开,应出席本次会议的董事 7人,实际亲自出席本次会议的董事 7人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易价格调整方案的议案》公司于 2016 年 8 月 30 日收到中国证券监督管理委员会第 162103 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。为了进一步明确本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份支付之发行价格调整方案,董事会根据公司股东大会授权,对本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份支付之发行价格调整方案予以调整,具体调整如下:

  删去本次价格调整方案的原触发条件之“B. 上市公司股票日交易均价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少 20个交易日相比于本次交易的定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价(即 32.78元)跌幅超过 10%”,仅保留

  “A. 创业板指数在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 4 月 20 日收盘点数(即2,145.24点)跌幅超过 10%”为唯一触发条件。

  除上述调整外,本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份支付之价格调整方案其他约定和安排保持不变,调整后的价格调整方案内容具体如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、价格调整方案的对象调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。标的资产的交易价格不进行调整。

  2、价格调整方案的生效条件本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过且本次价格调整方案获得上市公司董事会审议通过。

  3、可调价期间在股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。

  4、调价触发条件

  创业板指数在任一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 4 月 20 日收盘点数(即2,145.24点)跌幅超过 10%。

  5、调价基准日

  可调价期间内,首次满足“(4)调价触发条件”中的条件的交易日当日。

  6、发行价格调整

  (1) 当本协议项下的调价基准日出现时,上市公司有权在调价基准日出现后七(7)个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。

  (2) 董事会决定对发行价格进行调整的,则本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20个交易日(不包括调价基准日当日)的上市公司股票交易均价的 90%。但在任何情况下,董事会根据价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整后的发行价格不得高于本次交易的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% (即 29.50元)。

  (3) 董事会决定不对发行价格进行调整的,则上市公司后续不再对发行价格进行调整。

  7、发行股份数量调整

  发行价格调整后,标的资产的定价不变,因此发行的股份数量

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