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园城黄金第十一届董事会第十次会议决议公告全文一览

2016-09-18 17:16:59 来源: 上海证券报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月18日讯

  证券简称:园城黄金证券代码:600766编号:2016-020

  烟台园城黄金股份有限公司

  第十一届董事会第十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会第十次会议(以下简称:会议)通知于2016年9月9日以口头结合通讯方式发出,2016年9月13日以通讯方式召开,会议应参加董事7人,实际参加表决的董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案:

  审议通过了关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议(四)的议案。

  表决结果: 7票同意,0 票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会》的议案。

  表决结果: 7票同意,0 票反对,0票弃权。

  三、备查文件:

  园城黄金第十一届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  董事会

  2016年9月13日

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