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创力集团关于2016年第二次临时股东大会决议公告

2016-09-19 15:59:00 来源: 上海证券网

  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月19日讯

  证券代码:603012证券简称:创力集团 公告编号:2016-049

  上海创力集团股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2016年9月14日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区崧复路1568号三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席5人,独立董事沈玉平先生、邓峰先生因工作原因未能出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事贾智明女士因工作原因未能出席现场会议。

  3、 董事会秘书常玉林出席了本次股东大会;部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议的议案为非累积投票议案,议案审议通过。

  2、上述议案《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》为特别决议事项,获

  得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:姚毅、曹江玮

  2、 律师鉴证结论意见:

  本所律师认为:公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关

  法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2016 年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2016年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海创力集团股份有限公司

  2016年9月15日

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