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福鞍股份:调整非公开发行A股股票的公告

2016-09-19 17:46:21 来源: 中财网

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  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月19日讯

  证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2016-039

  辽宁福鞍重工股份有限公司

  关于调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  由于公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案,本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于人民币34.69元/股,调整为不低于人民币17.25元/股,本次非公开发行A股股票发行数量由不超过14,413,375股(含本数),调整为不超过28,985,507股(含本数)。

  一、非公开发行A股股票发行底价和发行数量调整的原因说明

  辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于审议<辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等议案。根据前述发行方案,本次非公开发行A股股票的总数不超过14,413,375股(含14,413,375股),发行价格将不低于34.69元/股,募集资金总额(含发行费用)不超过人民币5亿元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为,则本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将进行相应调整。

  二、2015年度利润分配方案及实施情况

  2016年5月13日,公司召开2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。该利润分配方案为:以公司2015年12月31日总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金红利20,000,000.00元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本实施完成后,公司总股本增加

  100,000,000.00股,总股本变为200,000,000.00股。

  该利润分配方案已于2016年6月7日实施完毕,具体内容请详见公司于2016年6月1日在上海证券交易所网站刊登的《辽宁福鞍重工股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(临2016-021)。

  三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕,现对公司本次非公开发行A股股票的发行底价及发行数量作如下调整:

  1、发行底价的调整

  本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日,即2016年6月7日,发行价格为不低于34.69元/股。公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股派发现金股利人民币2元(含税),同时以资本公积金每10股转增10股。实施完毕后,本次发行的发行价格调整为不低于每股人民币17.25元。

  具体计算如下:调整后的每股发行底价=(调整前每10股的发行底价-每10股现金红利)/(10+每10股转增股本数)=(34.69元×10-2元)/(10+10)=17.25元(保留两位小数)。

  2、发行股票数量的调整

  本次非公开发行股票发行数量由不超过14,413,375股(含本数),调整为不超过28,985,507股(含本数)。计算方式如下:

  具体计算如下:调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价=人民币500,000,000元÷人民币17.25元/股=28,985,507股(向下取整)。

  除上述调整外,本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

  2016年9月14日

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