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易宝支付反洗钱调研:7成受访者了解反洗钱概念

2016-09-26 13:10:47 来源: 投稿

  2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布的十周年,为营造良好的反洗钱社会氛围,发挥反洗钱宣传工作在预防和打击相关违法犯罪活动中的作用。易宝支付积极开展反洗钱知识宣传活动,并发起了“反洗钱,从我做起”的专项调研,充分了解群众对反洗钱的认知情况。

  调研结果显示,接近7成的受访者都表示对于洗钱有一定了解。这证明在移动金融时代,消费者的自身素质逐渐增高,同时,各方的反洗钱宣传开始进入成效期。基本不知道洗钱这个概念的仅占不到2成。整体来说,大部分受访者都了解甚至熟知洗钱这个概念。

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  对于主要的洗钱行为,超过20%的受访者表示例如出租身份证、银行账户的行为已经出现在自己身边。56%的用户明确表示以下洗钱行为不存在。这说明,第一,普通大众对于洗钱已经拥有一定的了解,能够识别洗钱行为并杜绝被洗钱犯罪分子利用的状况;第二,洗钱等犯罪行为可能已经大规模“升级”成更加难以辨识的行为,需要各机构进一步提高可疑交易监测分析能力。

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  对于各机构进行的反洗钱宣传,39%的受访者表示接触过类似的宣传。调研结果显示,在目前的反洗钱宣传中,宣传效果初见成效,32.5%的受访者表示自己了解过相应的宣传。要做到真正的宣传效果落地,这部分的比例需要再提高。

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  易宝支付认为,普及反洗钱知识,还需要政府和各金融机构、企业共同努力推进,形成共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围,推动反洗钱宣传、维护金融市场稳定。

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