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方大炭素:第六届董事会第二十次临时会议决议公告

2016-10-10 16:11:14 来源: 新浪财经

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月10日讯

  证券简称: 方大炭素(10.960, 0.39, 3.69%) 证券代码 :600516 公告编号:2016—062

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  第六届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次临时会议于2016年9月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议了如下议案。

  一、 关于聘任公司高级管理人员的议案

  根据工作需要,拟聘任孙宝安先生为公司副总经理(后附简历)。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(http://www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  二、关于注销子公司的议案

  根据公司经营管理的需要,为降低管理成本、提高运营效率,同意子公司北京方大炭素科技有限公司(以下简称“北京方大”)注销其全资子公司。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(http://www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年10月10日

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