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贵人鸟:第二届董事会第二十四次会议决议公告

2016-10-11 19:02:20 来源: 证券时报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月11日讯

  证券代码:603555 证券简称:贵人鸟公告编号:临2016-72

  债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

  贵人鸟股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2016年9月30日以通讯方式召开,本次会议通知于2016年9月25日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事,会议应收到表决票9张,实际收到表决票9张,会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议和表决,会议通过以下决议:

  1、审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》

  具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于对香港全资子公司进行增资的公告》。

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

  该议案尚需提交本公司股东大会审议。

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  贵人鸟股份有限公司董事会

  2016年10月10日

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