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七星电子:召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

2016-10-13 13:27:09 来源: 交易所

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月13日讯

  证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2016-054

  北京七星华创电子股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-053).

      本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权,有关事项如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  公司第五届董事会第二十次会议于2016年9月29日召开,会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

  律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议时间:2016年10月18日,14:00;

  (2)网络投票时间:2016年10月17日至2016年10月18日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月18日

  9:30~11:30,13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月17日15:00

  至2016年10月18日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决

  权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)截至2016年10月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

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