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中牧股份第六届董事会第三次临时会议决议公告

2016-10-17 17:07:08 来源: 上海证券报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月17日讯

  原标题:中牧实业股份有限公司第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告

  股票代码:600195 股票简称:中牧股份(21.800, -0.65, -2.90%) 编号:临2016-035

  中牧实业股份有限公司

  第六届董事会2016年第三次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016年第三次临时会议的通知于2016年10月12日通过电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议于2016年10月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。

  经与会董事审议,会议表决通过如下议案:

  一、关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  同意公司在2017年8月31日之前视实际需要减持厦门金达威(15.980, -0.30, -1.84%)集团股份有限公司的股票,累计减持比例不超过其总股本的3%(按金达威截至2016年8月31日的总股本计算,即不超过1728万股)。

  在提交股东大会审议通过后授权经营班子根据实际情况确定是否实施,并按相关规定具体操作。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  二、关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王建成、薛廷伍回避表决。

  同意公司控股股东中牧总公司将提出中牧股份管理层中长期激励计划草案的承诺期限延长一年。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  董事会同意于2016年11月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。通知具体内容详见《中牧股份2016年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  二○一六年十月十七日

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