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格力电器关于召开2016首次临时股东大会的公告

2016-10-18 16:58:39 来源: 交易所

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月18日讯

  证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2016-062

  珠海格力电器股份有限公司

  关于召开二O一六年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会于 2016年 10月 12日发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》(相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),本公司

  定于 2016 年 10 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司 2016

  年第一次临时股东大会。

  根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司 2016 年第一次临时股东大会提示性公告。

  一、本次股东大会召开的基本情况:

  1、会议届次:本次股东大会是公司 2016年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  3、公司于 2016年 9月 23日召开的十届九次董事会审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会审议事项为关联交易事项的,关联股东须回避表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全

  体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。

  5、现场会议时间:2016年 10月 28日(星期五)下午 14:30。

  6、网络投票时间:2016年10月27日-2016年10月28日,其中通过深圳证券交

  易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年10月28日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年10月27日下午15:00)至投票结束时间(2016年10月28日下午15:00)间的任意时间。

  7、出席对象:

  (1)截至 2016年 10月 20日(星期四,以下简称“股权登记日”)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票

  的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:

  广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

  二、本次股东大会审议的议案:

  本次股东大会审议的议案及投票类型如下:

  议案序号议案名称是否特别决议事项

  1.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案》是

  2. 《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》 是

  2.01 交易价格及定价依据 是

  2.02 发行方式 是

  2.03 发行对象 是

  2.04 发行价格和定价依据 是

  2.05 发行股票的种类及面值 是

  2.06 股票发行数量 是

  2.07 新增对价股份的分配 是

  2.08 新增对价股份登记 是

  2.09 标的资产权属转移及违约责任 是

  2.10 标的资产期间损益归属 是

  2.11 锁定期 是

  2.12 上市地点 是

  2.13 滚存未分配利润安排 是

  2.14 业绩承诺及业绩补偿安排 是

  2.15 超额业绩奖励 是

  2.16 决议有效期 是

  3.《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案(修订)的议案》是

  3.01 锁定期 是

  3.02 业绩承诺及业绩补偿安排 是

  4. 《关于公司募集配套资金的议案》 是

  4.01 发行方式 是

  4.02 发行股份的种类和面值 是

  4.03 发行价格及定价依据 是

  4.04 募集配套资金金额 是

  4.05 发行股份数量 是

  4.06 发行对象及认购方式 是

  4.07 募集配套资金的用途 是

  4.08 锁定期 是

  4.09 上市地点 是

  4.10 滚存未分配利润安排 是

  4.11 决议有效期 是

  5. 《关于补充调整公司募集配套资金方案的议案》 是

  5.01 募集配套资金金额 是

  5.02 发行股份数量 是

  5.03 发行对象及认购方式 是

  5.04 募集配套资金的用途 是

  6. 《关于公司募集配套资金构成关联交易的议案》 是

  7.《关于<珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》是

  8.《关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组及借壳上市的议案》是

  9.《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<补偿协议>的议案》是

  10.《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<补偿协议之补充协议>的议案》是

  11.《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》是

  12.《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》是

  13.《关于与公司员工持股计划签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》是

  14.《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》是

  15.《关于公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案》是

  16.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》是

  17.《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》是

  18.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》是

  19.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》是

  20.《关于修订<珠海格力电器股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》是

  21.《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》是

  22.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》是

  23.《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》是

  24. 《关于修改公司章程的议案》 是

  25.《关于本次募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案》是

  26. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 否

  上述议案分别经公司十届七次董事会、十届八次董事会、十届九次董事会以

  及十届七次监事会、十届八次监事会、十届九次监事会审议通过,详细内容请参

  见公司 2016年 8月 19日、2016年 9月 2日以及 2016年 9月 23日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告文件(2016-040,2016-050,2016-059,

  以及 2016-042,2016-051,2016-060)。

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