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常铝股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

2016-10-19 16:45:50 来源: 新浪财经

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月19日讯

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有增加提案的情况;

  2.本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1. 会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为2016年10月14日(星期五)15:00时;

  (2)网络投票时间为2016年10月13日-2016年10月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2016年10月14日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年10月13日15:00-2016年10月14日15:00期间任意时间。

  2. 现场会议召开地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室。

  3. 召开方式:会议现场投票和网络投票相结合。

  4. 召集人:公司董事会。

  5. 股权登记日:2016年10月10日(星期一)。

  6. 主持人:公司董事长刘丹军先生。

  7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况

  出席会议的股东和股东授权委托代表共计4人,代表公司有表决权的股份数为38,496,263股,占公司有表决权股份总数的27.7617%。

  其中:

  出席现场会议的股东或股东授权委托代表2人,代表公司有表决权的股份数为38,461,263股,占公司有表决权股份总数的27.7365%。通过网络参与投票的股东2名,代表公司有表决权的股份数为35,000股,占公司有表决权股份总数的0.0252%。

  2.中小股东出席情况

  出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计2人,代表公司有表决权的股份数为35,000股,占公司有表决权股份总数的0.0252%。

  其中:

  出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表0人,代表公司有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。通过网络参与投票的中小股东2名,代表公司有表决权的股份数为35,000股,占公司有表决权股份总数的0.0252%。

  3. 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及北京市康达律师事务所律师列席会议。

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