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三一重工:第六届董事会第七次会议决议公告

2016-10-19 17:27:17 来源: 东方财富网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月19日讯

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2016-074

  转债代码:110032 转债简称:三一转债

  三一重工股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2016年10月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于三一重工股份有限公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

  为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司董事和高级管理人员,稳定和吸引核心管理人员和核心技术(业务)人员等人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规拟定了《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)。

  公司董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人,故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决,其余5名董事参与了表决。

  公司独立董事会对《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要发表了独立意见。

  《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

  二、审议通过了《关于三一重工股份有限公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  会议审议通过了《关于三一重工股份有限公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要经公司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意通过后生效。

  公司董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人,故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决,其余5名董事参与了表决。

  《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  为了具体实施三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项:

  (1)授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日;(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整;

  (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

  (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;

  (5)授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  (6)授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售;

  (7)授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  (8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜;

  (9)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划;

  (10)授权董事会对公司股票期权限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  (11)签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议;

  (12)为股票期权与限制性股票激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

  (13)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

  (14)授权董事会办理激励计划预留部分股票期权与限制性股票的上述事宜,包括但不限于授予日、授予对象、行权价格的确定等相关事项;

  (15)就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

  (16)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。

  公司董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人,故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决,其余5名董事参与了表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意股东大会。

  表决结果: 5 票同意, 0票反对, 0 票弃权

  四、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》董事会同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。

  对公司此次会议审议通过的股权激励计划及其摘要、《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项进行表决审议。股东大会具体事宜另行通知。

  表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

  特此公告

  三一重工股份有限公司董事会

  二〇一六年十月十九日

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