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宝利国际:第三届董事会第三十次会议决议公告

2016-10-20 17:00:39 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月20日讯

  证券代码:300135 证券简称:宝利国际 公告编号:2016-049

  江苏宝利国际投资股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2016年10月13日在公司四楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2016年10月8日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长周德洪先生主持,全体董事审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》;

  鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名周德洪先生、张宇定先生、徐建娟女士、邹爱国先生、费祝海先生、周子炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件),提名沙智慧女士、王荣朝先生、卢青先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

  本次换届选举后,周文婷女士不再担任本公司董事,其未持有公司股份。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  公司独立董事对本议案发表了同意意见。

  本议案需提交公司股东大会审议,采用累积投票制方式进行表决。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》;

  西藏宝利沥青有限公司为公司的控股子公司,公司持有其65%的股权。为解决生产经营对资金的需求,西藏宝利拟向中国工商银行拉萨经济技术开发区支行

  申请最高额人民币1亿元的流动资金贷款,公司拟对该融资事项提供连带责任保证担保,有效期三年。

  公司独立董事对本议案发表了同意意见。

  内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议,经股东大会批准后实施。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

  公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,情况如下:

  修改前

  修改后

  第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。(以下简称“公司”)

  公司以发起方式设立,在江苏省无锡工商行政管理局登记注册,取得营业执照,营业执照注册码为320200000123865。

  第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。(以下简称“公司”)

  公司以发起方式设立,在江苏省无锡工商行政管理局登记注册,取得营业执照,统一社会信用代码91320200743917821Q。

  本议案需提交公司股东大会审议,经股东大会批准后实施。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  四、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2016年10月31日召开2016年第二次临时股东大会,详情请见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

  2016年10月14日

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