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中直股份:第六届董事会第十三次会议决议公告

2016-10-20 17:43:31 来源: 东方财富网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月20日讯

  证券代码:600038 证券简称:中直股份 临:2016-014

  中航直升机股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航直升机股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十三次会议于2016年8月24日9:00在北京分公司会议室召开,本次会议应参加表决董事九人,实际参加表决九人,分别是余枫、常怀忠、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰,董事吕杰授权董事余枫代为出席并行使表决权,董事吴坚授权董事王玉杰代为出席并行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。监事会主席倪先平、监事陈灌军、洪波、郭念及公司高级管理人员和部分部门负责人列席会议。

  会议由董事长余枫主持。

  会议议程如下:

  1、《公司2016年半年度报告及其摘要》的议案

  2、公司修订《信息披露管理办法》的议案

  3、公司修订《投资者关系管理办法》的议案

  经过董事会会议表决,通过了以下决议:

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》;

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司修订《信息披露管理办法》的议案,详见上海证券交易所网站;

  3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司修订《投资者关系管理办法》的议案,详见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  中航直升机股份有限公司董事会

  2016年8月26日

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