至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

公司频道

最新动态 企业文化 战略规划 财务报告

江南化工:2016年第三次临时股东大会决议公告

2016-11-08 16:28:17 来源: 交易所

  =====推荐阅读=====

  濮耐股份(002225):11月07日解禁股信息

  齐翔腾达(002408):11月7日融资融券信息

  多氟多:陷入造车困局

  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月08日讯

  证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2016-0

  安徽江南化工股份有限公司

  关于2016年第三次临时股东大会决议的公告

  一、重要提示

  1、公司于2016年10月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》;

  2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况;

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  二、会议召开情况

  (1)现场会议召开时间:2016年11月7日(周一)下午14:00。

  (2)网络投票时间:2016年11月6日至2016年11月7日,其中,通过深圳证

  券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年11月7日上午9:30-11:

  30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

  具体时间为2016年11月6日下午15:00至2016年11月7日下午15:00的任意时间。

  2、召开地点:安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层会议室

  3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召 集 人:公司董事会

  5、主 持 人:董事长冯忠波先生

  6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  出席本次会议的股东及股东代表共计8名,代表公司有表决权股份数为

  455,071,979股,占公司有表决权股份总数的49.94%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  2、现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东代表 6人,代表公司有表决权股份数为

  455,001,879股,占公司有表决权股份总数的 49.93%。

  3、网络投票情况

  网络投票出席会议的股东2人,代表公司有表决权股份数为70,100股,占公司有表决权股份总数的0.01%。

  4、中小投资者投票情况

  现场和网络投票出席会议的中小投资者共5人,代表公司有表决权的股份数

  为29,963,879股,占公司有表决权股份总数的3.29%。

  中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

  四、议案审议情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

  1、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》;

  会议以累积投票的方式对以下各非独立董事投票表决,具体情况如下:

  (1)选举王涌先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果为:455,001,881股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;

  其中,中小投资者表决结果:同意29,893,781股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.77%;

  (2)选举沈跃华先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果为:455,001,881股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;

  其中,中小投资者表决结果:同意29,893,781股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.77%;

  以上2位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的

  股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过了《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。

  表决结果为:29,963,879股同意,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;

  0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议有效表

  决股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决结果:同意29,963,879股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数

  的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司、诸暨永天投资有限公司为本议案的关联股东,持有公司股票425,108,100股,对本议案回避表决。

  3、审议通过了《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》;

  表决结果为:29,963,879股同意,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;

  0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议有效表

  决股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决结果:同意29,963,879股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数

  的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司、诸暨永天投资有限公司为本议案的关联股东,持有公司股票425,108,100股,对本议案回避表决。

  4、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》;

  表决结果为:455,071,979股同意,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;

  0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议有效表

  决股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决结果:同意29,963,879股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数

  的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  表决结果为:455,071,979股同意,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;

  0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议有效表

  决股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决结果:同意29,963,879股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数

  的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及穆铁虎律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件:

  1、2016年第三次临时股东大会决议;

  2、《北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2016年第

  三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一六年十一月七日

更多精彩