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大连友谊2016年第五次临时股东大会决议公告

2016-11-15 16:32:22 来源: 上海证券报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月15日讯

  证券代码:000679 股票简称:大连友谊编号:2016—083

  大连友谊(集团)股份有限公司

  2016年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间:2016年11月14日 上午9:00 。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日交易时间 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年11月13日 15:00 至 2016年11月14日15:00。

  2、现场会议召开地点:大连中山区七一街1号公司十三楼会议室。

  3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会。

  5、主持人:董事长熊强先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (二)会议的出席情况

  1、总体出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表人共93名,代表股份116,500,703股,占公司有表决权股份总数的32.6882%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共4人,代表股份107,217,089股,占公司有表决权股份总数的30.0834%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共89人,代表股份9,283,614股,占公司有表决权股份总数的2.6048%。

  (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决。具体表决结果如下:

  (一)审议《关于计提资产减值准备的议案》

  该议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

  表决结果:

  同意114,876,789股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.6061%;

  反对1,623,914股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.3939%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

  同意14,810,952股,占出席会议有表决权股东所持股份的12.7132%;

  反对1,623,914股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.3939%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  会议审议通过该议案。

  (二)审议《关于参与投资设立友谊地产投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》

  该议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。

  本议案涉及关联交易,鉴于: 本次交易对方之一武汉信用基金管理有限公司(以下简称“武信基金”)为公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司(以下简称“武信投资控股”)股东武汉信用投资集团股份有限公司之子公司,本公司董事李剑先生、邱华凯先生为武信基金董事,本公司监事范思宁先生为武信基金监事,按照深交所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,公司控股股东武信投资控股为本次交易之关联法人。

  因此,公司控股股东武信投资控股为关联股东,所持股份数量为: 100,000,000股,武信投资控股在审议该议案时回避了表决。

  表决结果:

  同意14,154,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的85.7814%;

  反对2,276,166股,占出席会议有表决权股东所持股份的13.7944%;

  弃权70,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.4242%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

  同意14,088,700股,占出席会议有表决权股东所持股份的85.3824%;

  反对2,276,166股,占出席会议有表决权股东所持股份的13.7944%;

  弃权70,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.4242%。

  会议审议通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市隆安(大连)律师事务所韩海鸥律师、马超律师现场见证,并出具《法律意见书》,确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  大连友谊(集团)股份有限公司董事会

  2016年11月14日THE_END

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