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豫光金铅:第六届董事会第十九次会议决议公告!

2016-12-26 16:04 来源: 新浪财经
豫光金铅

  证券代码:600531 证券简称:豫光金铅编号:临2016-046

  河南豫光金铅股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2016年12月21日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出,会议于2016年12月23日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

  内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2016-048)。

  同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

  2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案

  内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的公告》(临2016-049)。

  同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

  特此公告。

  河南豫光金铅股份有限公司董事会

  2016年12月24日

  证券代码:600531 证券简称:豫光金铅编号:临2016-047

  河南豫光金铅股份有限公司

  第六届监事会第十次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2016年12月21日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式向全体监事发出,会议于2016年12月23日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

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