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高鸣咨询:CRS下萨达姆家族海外资产依旧扑朔迷离

用户投稿 2017-08-25 16:52


  萨达姆·侯赛因中东一代枭雄,是曾今经常在新闻中出现的政治名人。 2003年在和美国布什政权对战中萨达姆被掳,2006年在巴格达被处以绞刑。

  据说萨达姆生前富可敌国,家里都是金枪金导弹

  统治伊拉克20多年间,“萨达姆对进出伊拉克的所有商品收取5%的回扣”,每年世界各地伊斯兰教朝圣者的花费也都流向萨达姆家族企业。这都不算什么,萨达姆家族最大的经济来源就是利用联合国“石油换食品”计划吃回扣且大量走私石油。

  当时,很多人见他的两位公子乌代和库赛带金光闪闪的武器出门,私下有各种黄金步枪、黄金手枪、黄金导弹等具有收藏价值的武器。

  可能一些人会觉得像萨达姆这种底层出身,没文化又野蛮至极的专治君主肯定只懂敛财、不懂搭理,其实不然,上世纪70年代,萨达姆就在意大利和避税天堂列支敦士登注册公司,然后通过这些公司进行复杂的循环交易来避税和洗钱。

  他委派一个部下在列支敦士登注册公司,因为这里不用向当局表明谁是公司真正的拥有者。

  后来这件事被人盯上了,他们杀了两个人栽赃之后,这个部下就跑到英国继续帮他洗钱。

  萨达姆资产成谜 两个活着的女儿生活依旧奢靡

  也正是因为他来来回回在很多国家倒腾钱,所以他死后那么多年,萨达姆家族巨额财富去向却一直成谜,甚至引发了不少离奇事件。

  第一个就是,多年后,这名帮他洗钱的部下的儿子全家在法国阿尔卑斯山中惨遭灭门。

  传言是因为萨达姆部下耍滑,把萨达姆一笔在日内瓦的存款,作为遗产给了自己的儿子,并向儿子泄露了萨达姆海外金库的秘密。

  第二件事更离奇,2007年至今,在莫斯科谢列梅捷沃机场仓库里一直存放着一笔有来历不明的巨额现金。

  有人怀疑,这笔钱的发货人伊朗金融家法尔津·莫特拉赫可能是另一个帮萨达姆洗钱的人。只是钱还没洗,萨达姆死了,这笔钱又不幸栽到俄罗斯海关手里。

  据说,后来伊拉克新政府清算萨达姆财产时并没有多少钱,但实际上,萨达姆家族控制着全球数百家公司、企业,总资产至少超过400亿美元。

  萨达姆政权被推翻后,家族男性都死了,只有大女儿拉加德和妹妹拉娜带了9个孩子逃亡约旦。

  他们一直住在王宫里,生活还是很奢华,那时她们的9个孩子都在约旦的三所贵族学校中读书,出入都有宝马轿车和保镖护送。拉加德每天的行程就是在健身房、美容院和商场之间辗转。

  她曾拿着厚厚一叠崭新的钞票去买名牌手袋和靴子。

  特殊政治身份让中情局也查不出来萨达姆家族有多少钱

  不少人约旦人猜测是约旦王室承担了她的生活开销,也有人认为作为萨达姆家族如今的“掌门人”,拉加德一定秘密继承了父亲的遗产,这其中不乏巨额的海外资产。

  因为像萨达姆这样来回在海外洗钱的独裁者,不可能不知道规避政治风险,比如利比亚前总统卡扎菲、突尼斯前总理本·阿里、埃及前总统穆巴拉克,这些阿拉伯政治独裁者倒台后,都被发现在海外藏有大量资产。

  有人猜测,萨达姆更多下落不明的钱财都隐匿在海外的账户中。比如BVI,这是是全世界出名的藏钱圣地,仅靠一些简单信息查到实际控制人,根本没门,再加上萨达姆家族财富牵扯多国,根据不同国家或者地区的法律,配合调查相当困难。其实一直到现在很多利益集团还在秘密关注萨达姆资产的动态。美国还专门成了情报部门,追查萨达姆隐藏在世界各地的资产。无奈各国金融机构对客户的资料高度保密,调查人员无功而返。

  高小鸣点评 你不是萨达姆

  萨达姆是萨达姆,人家本身就有传奇色彩,身后遗产成谜跟政治、经济、宗教这些超级高端的因素都脱不了关系,以至于连美国情报局都查不出来。

  不过这样的传奇的事是不可能发生在一些普通的巨额敛财官员身上。

  因为《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》两份公约已经明确,非法所得的辨认、追查、冻结、扣押、没收和追回等程序。

  我们国家已经是这两个公约的签约国之一。另外我国政府还与BVI签订了TIEAs(税收信息交换协议),在满足一定条件下,中国政府可以请求BVI政府提供某些BVI注册的企业或股东的相关信息。

  更重要的是当CRS正式实施后,多边协议使得加入的国家或地区可以自动披露,无论是非法手段敛财还是想借此避税的资产都不能幸免。

  中国是把反腐倡廉作为治国理政的重要组成部分,政府希望通过反腐倡廉,实现得民心、凝共识、聚力量、见成效的目标,所以CRS对国内反腐工作意义重大。

  对于那些靠非法手段敛财的人,过去可能各国法律限制、另外没有人检举、所以不仅资产巨增且一直逍遥法外,但当CRS正式实施后,无需过多的人证物证,只要政府证明其涉嫌犯罪或违法要求披露,信息立马就可以被获得。对于这些人,也只能说天网恢恢疏而不漏,放下屠刀立地成佛。

  当然除了这些非法途径敛财的人,金融资产将要曝光的还有很多的做正当生意的高净值人和超高净值人群。

  对于这部分人,高小鸣必须郑重提醒大家,你不是萨达姆,另外避税不是逃税,一定要相信专业、用合理合法的方式进行财富管理。千万不要相信移民避税、海外账户金额减少到100万美元一下这类的偏方,因为这些方式很多都是治标不治本。

  资产配置筹划一个非常复杂的系统工程,都是一案一例,需要考虑的因素很多,包括现有资产状况和配置;未来资产的盈利模式;个人及家人的工作、学习、生活地域选择;各国法律法规、以及未来的家族财富传承等。

  所以,高小鸣建议富豪们先系统梳理好家族资产,然后寻找专业机构,进行专业的筹划。

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