比特币暴涨疑似有背后“推手” 比特币被庄家控盘?

2021-01-13 15:29

  大规模“刷量”、频发宕机

  境外交易平台“套路深”

  实际上,境外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名以吸引用户入场。

  2019年9月,市场流动性与场外交易提供商Alameda Research公布的真实交易量监控数据显示,虚拟货币市场仍约有高达66.4%的交易量为虚假成交。

  相关部门监测发现,交易平台Coinbene存在大量虚假交易嫌疑。Coinbene的SPV(每日人均成交量)高达59.95比特币/人,按均价折合为120万美元/人,远高于其他交易平台,因此可判定Coinbene存在大量的虚假交易。交易平台OKEx、Huobi、Binance、Bitfinex也存在虚假交易嫌疑。

  同时,监测结果显示,2020年三大交易平台宕机事件频繁。

  Huobi自去年1月8日至12月18日期间,系统宕机6次;OKEx自去年3月12日至7月3日期间,系统宕机4次;Binance自去年2月29日至12月25日期间,发生宕机11次,其中9次为突发故障宕机事件。

  有不少交易平台故意频发宕机,出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象,影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作,从而实现期货爆仓,最终达到非法侵占用户财产的目的。

  交易平台还通过发放杠杆账户体验券等方式,引诱投资者参与杠杆交易,而目前高杠杆的加密资产合约市场的各种规则不完善,个人投资者整体上不具备相应的认知水平和风险承受力。2020年6月,一大连男子利用杠杆参与虚拟货币交易,亏损2000多万元,携妻自杀。

  一些带有传销性质,或者资不抵债的虚拟货币交易平台,频繁出现卷款跑路现象。相关部门监测发现,2020年,超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路。仅2020年10月以来,就有DragonEx、TokenBetter等多家交易平台跑路。

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