西安一公司3500万存款不翼而飞 银行未发现获赔1400万

2020-10-19 17:46

  到2013年1月份,在地利公司一次偶然提出对账要求时,该公司发现这个共管账户里的1亿元定金已经减少了3600万元。为此,地利公司询问共管账户的另一方——枣园村委会,村委会表示,该款项是该公司总经理刘某代表公司要求转出,分两次共转出3800万元,后又分两次转回300万元。

  地利公司随即联系刘某,但刘某已去向不明。经多方查找到刘某后,地利公司称刘某否认代公司借款的事实。双方对刘某在公司内借款进行了确认,并与其他人达成《债务确认与清偿协议》。

  就上述3000多万存款流失,地利公司与枣园村委会交涉未果后,2014年1月,前者将枣园村委会、秦农银行未央支行等告上了法庭,要求相关款项返还至共管账户内。

  巨款被套走

  银行未核查出假章

  刘某是如何瞒过枣园村委会和秦农银行,将共管账户中3500万元巨款转移至自己个人账户名下的呢?另一裁判文书显示,原来这是由枣园村委会相关人员配合下共同完成的。

  西安中级人民法院对此案涉及的另一刑事案的法律文书指出,2011年8月11日,刘某与枣园村委会主任李某及相关人员,一同前往农村财务服务中心,以地利公司“城改前期费用”、“周转借款”名义申请办理转账2000万元,并向该中心提供了加盖“西安地利置业有限公司财务专用章”,上面还有李某签字同意的代收入凭证。

  在明知转账不符合程序、缺少党支部书记签名的情况下,上述农村财务服务中心工作人员仍违规办理了转账业务。事后,报账员前往秦农银行未央支行填写支票,在加盖了枣园村财务章、村委主任李某私人印鉴、刘某私人印鉴后,把村委会账户内的3800万元分两次转入了刘某的个人账户,事后枣园村账户内收到名义还款300万元。

  经过鉴定机构对刘某印鉴、财务专用章鉴定后发现,上述印章与在银行中预留的并不相符。

  最高人民法院判决书显示,因秦农银行未央支行未能核查出转账支票上所盖印鉴与预留印鉴不一致等因素,地利公司相关3500万元资金被套走,地利公司对秦农银行、枣园村委会等相关方进行起诉。

  秦农银行

  被判承担40%责任

  在地利公司起诉后,一审法院于2015年5月15日作出判决,要求枣园村委会赔偿地利公司支付的定金3500万元,秦农银行方面对上述3500万元承担连带清偿责任。

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