澳洲企业史上最大罚款或诞生 罚62.4亿元!

2020-09-25 12:32
  澳洲企业史上最大罚款或诞生 罚62.4亿元 !Westpac有望刷新企业受罚最高纪录,西太银行同意支付13亿澳元罚款,以和解澳大利亚金融监管机构AUSTRAC提出的金融犯罪指控。

  AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示,该笔巨额罚款向澳洲企业发出强烈信号,督促澳洲企业“加强金融体系”,预防和打击犯罪。Rose还表示,此罚款反应了西太银行违规的“严重性和系统性”。

澳洲企业史上最大罚款或诞生

  AUSTRAC迫使西太银行承认2300万次违规,其中包括没有上报国际交易以及对涉嫌儿童剥削的转账监管不力。

  该笔罚款创澳洲企业发展历史上的最高罚款记录。此前,联邦银行在2018年因违反反洗钱法被AUSTRAC罚款7.02亿澳元。

  AUSTRAC去年11月就西太银行违规提起了诉讼,导致西太银行首席执行官和董事长辞职。上述和解仍需澳洲联邦法院批准。

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