华夏信财被立案调查 投资者如何维护权益?

2020-05-19 11:58

  5月13日,上海市公安局黄浦分局发布一则公告,称根据投资人报案,对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,其设立“花虾金融”“华夏投资”均未经监管部门批准,以承诺固定收益为饵,通过销售各类理财产品方式向不特定公众非法集资。

  目前其法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施。截至通报当日,公安机关已冻结涉案资金人民币8500万余元,案件正在进一步侦办中。

  5月13日,时代周报记者联系华夏信财上海总部,官网上公布的热线已停机。5月15日下午,记者赶赴华夏信财总部办公楼现场,公司大门紧闭,空无一人,物业人员称该司已撤离。

  同日,时代周报记者致电上海市公安局黄浦分局咨询,工作人员表示:“后续工作主要是追赃、催收和对业务员的处理。追赃中,具体有没有挪用资金个人挥霍还有待侦查。对业务员的处理,我们通过云端发给当地省厅,再下发地级市,当地公安局会处理并收缴其提成工资。”

  值得注意的是,天眼查数据显示,上市公司冠福控股股份有限公司(002102.SZ)的实控人林文洪是华夏信财持股20%的股东,ST冠福因而也被牵扯其中。

  警方已立案的情况下,投资者如何维护自身权益?

  5月16日,广东广强律师事务所高级合伙人曾杰对时代周报记者表示:“第一,及时登记自己的投资情况,进入最后的法院退赔名单;第二,通过合法的手段了解,监督案件的进展;第三,在案件的审判阶段,投资人或被害人聘请的代理律师,可依法提出相关代理意见,维护投资的权益。”

  半年回款超10亿元

  5月15日,记者来到上海市浦东新区国耀路211号C座10楼,华夏信财官网显示这是该司总部办公场所,侧墙贴满了2015年成立以来团队的照片回忆及四周年庆“鼎信通行、肆放未来”的宣传语,但现在已人去楼空,只有“华夏信财”标志还留存。

  据华夏信财官网5月披露最新数据,华夏信财累计交易金额达146.18亿元,借贷余额为63.4亿元,累计注册人数为922124人,累计出借人数为152442人,累计代偿6689.29万元。

  华夏信财2020年4月27日公开数据,自2019年11月以来累计回款约人民币10亿元。

  时代周报记者从上海市公安局黄浦分局处了解到,目前兑付暂停,华夏信财不必要的部门已被砍掉,公司原催收部门还在正常运营,已由警方接管;投资人可根据通报进行登记备案以便核对,警方后台有投资人数据,不登记也不会影响后续回款。

  据了解,目前兑付和原兑付方案已暂停,后续警方主要开展追赃、催收以及对业务员的处理,资金会移交检察院,最终清退由法院依法进行。

  平台一旦爆雷,P2P的借款人找不到还款平台,就可以不用还款吗?

  对此,上海警方在通报中明确:借款人使用华夏普惠APP申请贷款所获取的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。

  此外,5月15日晚,华夏信托也发布公告表示:“目前催收团队稳定催收,警方有序开展‘华夏信财案’查处,才是最大限度挽回投资人损失的最大保障。警方若真的停止侦办‘华夏信财案’,只会让前述人员(涉嫌违法犯罪的业务门店相关人员)逍遥法外,并不会让投资人获益,相反会使投资人的合法权益严重受损。”

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