ST数知陷入违规漩涡 2个月内两度被立案调查

2022-01-11 16:28

  ST数知陷入违规漩涡,2个月内两度被立案调查,12月13日晚间,*ST数知发布公告,因涉嫌信息披露违法违规,公司及实控人、董事长张志勇已于12月9日收到证监会的《立案调查通知书》,这已经是张志勇年内第二次被立案调查。

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  继2个月前因涉嫌内幕交易被立案调查后,*ST数知(300038)实控人张志勇再度陷入违规漩涡。

  12月13日晚间,*ST数知发布公告,因涉嫌信息披露违法违规,公司及实控人、董事长张志勇已于12月9日收到证监会的《立案调查通知书》,这已经是张志勇年内第二次被立案调查。12月13日晚间,*ST数知发布公告,因涉嫌信息披露违法违规,公司及实控人、董事长张志勇已于12月9日收到证监会的《立案调查通知书》,这已经是张志勇年内第二次被立案调查。

  4年前置入的关联资产业绩暴雷导致上市公司巨亏近80亿元、非经营性占用资金数亿元,张志勇的系列资本腾挪不仅拖垮了上市公司业绩,也将自己带入深渊,目前所持股份已悉数被质押及冻结,资金占用仍悬而未决,且其本人被北京证监局采取责令改正监管措施。

  如今,此前高价购入的关联资产面临无人接盘的困境,*ST数知业绩仍未走出亏损泥潭,后续能否轻装上阵,变数尚存。

  2个月内两度被立案调查

  早在10月15日,张志勇便首次收到了证监会的立案调查通知书,涉嫌的违规项目为内幕交易。当时,*ST数知曾表示,立案仅针对张志勇涉及前述事项的专项调查,与上市公司无关,不会对董事会运作及日常经营活动产生重大影响。

  相比于前次,本次立案调查的对象进行了扩容,不仅包含张志勇,还将上市公司纳入其中,案由为涉嫌信息披露违法违规。

  公开资料显示,张志勇为*ST数知创始人及实际控制人,2009年至今一直担任公司董事长职务。截至12月3日,张志勇、张敏夫妇控制上市公司14%股份,其中,直接持股比例为0.93%;通过上海诺牧投资中心(有限合伙)(下称“上海诺牧”)持有上市公司1.53亿股股份,占总股本的13.07%。

  事实上,这并非监管部门首次对张志勇“亮剑”,早在2020年12月,北京证监局就对采取责令改正监管措施。经查实,张志勇及关联方在2019年度非经营性占用公司资金12.06亿元;2020年1-6月,非经营性占用资金超4.16亿元。目前,被占用的资金尚未完全归还。

  不仅如此,张志勇已被卷入多起合同纠纷,其名下的股份已被全部质押及冻结。2020年12月2日,上海诺牧、张志勇及张敏因与中国民生信托有限公司的合同纠纷,被北京市第二中级人民法院列为被执行人,执行标的金额为7.82亿元;与北京中融稳达资产管理有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司的合同纠纷尚处于民事一审阶段;与此同时,国民信托有限公司向法院申请的财产保全,冻结了上海诺牧股权及其他投资权益30.69亿元。截至目前,张志勇及一致行动人累计被冻结的股份为3.9亿股,占其所持股份的241%。

  并购后遗症缠身

  张志勇和*ST数知遭遇“滑铁卢”缘起于4年前的一起并购案。

  2016年,*ST数知筹划将全球互联网广告平台技术龙头企业BBHI公司100%股权收入囊中。由于前述交易为跨境并购,为加快交易进度,交易方案设计为先由张志勇设立上海诺牧对BBHI资产进行收购,再转卖给上市公司,后者以发行股份购买资产及现金支付对价。根据协议,BBHI股权收购对价为8.9亿美元,叠加营运资金调整额2500万美元,总交易金额为9.14亿美元。

  面对前述巨额对价,上海诺牧采取了分期付款方式,在2016-2020年分五期进行支付;与此同时,还向中融国际信托贷款21亿元缓解现金压力,贷款期限4年,年均付息3亿元,并约定以股票减持款偿还前述贷款。

  2017年,前述交易完成过户,上市公司最终作价63亿元完成对BBHI的全资控股,由此也带来了超60亿元的高额商誉。根据业绩承诺, BBHI公司2017至2019年度经审计扣非后归母净利润分别不低7158.70万美元、8590.50万美元和9993.10万美元。

  并购之初,*ST数知也曾经历了 “高光期”,2017-2019年,BBHI公司如期完成业绩承诺,公司净利润从过去的1.2亿元一路攀升至超5亿元,。然而,三年业绩承诺期刚过,BBHI便开始上演业绩变脸戏码,致使上市公司在2020年度计提商誉减值准备61亿元,陷入近80亿元的巨额亏损,亏损幅度超越了上市以来净利润之和。今年前三季度,*ST数知仍处于亏损状态,净利润为-1.83亿元。

  遭遇巨亏后,公司欲剥离“罪恶源头”,着手低价出售BBHI100%股权,但截至目前仍无人接盘。今年10月8日,公司于北京产权交易所公开挂牌转让标的资产,挂牌底价为14.6亿元,未能征集到意向受让方;11月1日,公司将挂牌底价下调至9.5亿元,再次公开挂牌转让,但仍未有受让方伸出橄榄枝。

  另外,公司股价也每况愈下。与2017年初完成并购时相比,*ST数知已下跌超8成,目前股价为2.06元/股,市值约为24亿元。

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