美FTC起诉沃尔玛(WMT.US) 称其未能阻止汇款欺诈行为
2022-06-30 11:43
至诚财经获悉，当地时间周二，美国联邦贸易委员会（FTC）起诉沃尔玛(WMT.US)，称其未能阻止汇款欺诈行为，要求法院对沃尔玛进行民事处罚，并命令沃尔玛将钱退还给顾客；而沃尔玛则表示，将在FTC提起诉讼后为反欺诈工作辩护。
该机构声称，沃尔玛允许其转账服务被诈骗者劫持，这些诈骗者反过来利用消费者。诉讼称，沃尔玛的员工没有得到适当的培训，没有向客户发出警告，高管们对一些流行的骗局“睁一只眼闭一只眼”，其中包括冒充国税局(IRS)雇员和彩票诈骗。
FTC消费者保护局局长Samuel Levine说:“当诈骗犯利用沃尔玛的转账服务携款潜逃时，沃尔玛却视而不见，从中赚取了数百万美元的费用。”“消费者损失了数亿美元，FTC要求沃尔玛承担责任，因为它让欺诈者欺骗了消费者。”
联邦贸易委员会指出，它对沃尔玛的诉讼与之前对速汇金(MoneyGram)和西联汇款(Western Union)等转账服务公司的诉讼类似。后者在今年3月支付了5.86亿美元的罚金，以了结一起类似案件。
据联邦贸易委员会称，2013年至2018年期间，沃尔玛收到或发送了1.97亿美元的欺诈投诉，“其中超过13亿美元的相关付款也可能与欺诈有关。”
沃尔玛则坚决否认这些指控，称联邦贸易委员会的诉讼“存在事实缺陷，而且没有法律依据”。
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